Принятый договор был подготовлен с учетом всех необходимых рекомендаций экспертов группы и финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, таможенные органы не смогут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов, если возникнет ситуация подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, которые были получены любым преступным путем или финансированием деятельности террористов.
Принятый договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение в государственную думу договор о противодействии отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза. Данной информацией поделилась во вторник пресс-служба президента.
Соответствующий договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами стран – участниц таможенного союза, то есть России, Белоруссии и Казахстана. Первый заместитель главы федеральной таможенной службы Российской Федерации Михаил Малинин назначен официальным представителем президента при рассмотрении документа государственной думой и советом Федерации.
01 августа 2012